2月28日金融一线音讯，中国东说念主民银行金华市分行行政处罚决定信息公示披透露，浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司因违背金融统计惩处限定等7项作恶活动，受到申饬并被罚金191.7万元。 作恶活动类型如下： 1．违背金融统计惩处限定； 2．违背账户惩处限定； 3．违背反赝品币业务惩处限定； 4．占压财政入款大约资金； 5．违背信用信息网罗、提供、查询及关系惩处限定； 6．未按限定实施客户身份识别义务； 7．与身份不解的客户进行来去。 李某（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司信息科技部总司
2月28日金融一线音讯，中国东说念主民银行金华市分行行政处罚决定信息公示披透露，浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司因违背金融统计惩处限定等7项作恶活动，受到申饬并被罚金191.7万元。
作恶活动类型如下：
1．违背金融统计惩处限定；
2．违背账户惩处限定；
3．违背反赝品币业务惩处限定；
4．占压财政入款大约资金；
5．违背信用信息网罗、提供、查询及关系惩处限定；
6．未按限定实施客户身份识别义务；
7．与身份不解的客户进行来去。
李某（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司信息科技部总司理（原零卖金融部总司理）、胡某斌（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司零卖金融部总司理）二东说念主对该行与身份不解的客户进行来去负有背负，分裂被罚金1.5万元。
黄某霞（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司运营惩处部总司理）对该行未按限定实施客户身份识别义务负有背负，被罚金2万元。
胡某（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司业务惩处部总司理助理）对该行违背信用信息网罗、提供、查询及关系惩处限定负有背负，被罚金1.1万元。
张某霞（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司运营惩处部账户惩处岗）对该行违背账户惩处限定负有背负，受到申饬并被罚金5万元。
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序号 |
当事东说念主称呼 （姓名、职务） |
行政处罚 决定书文号 |
作恶活动类型 |
行政处罚 实践 |
作出行政处罚决定机关称呼 |
作出行政处罚 决定日历 |
公示期限 （自公示之日起野心） |
备注 |
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1 |
浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司 |
金银罚决字〔2025〕8号 |
1．违背金融统计惩处限定； 2．违背账户惩处限定； 3．违背反赝品币业务惩处限定； 4．占压财政入款大约资金； 5．违背信用信息网罗、提供、查询及关系惩处限定； 6．未按限定实施客户身份识别义务； 7．与身份不解的客户进行来去。 |
申饬，罚金191.7万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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2 |
李某（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司信息科技部总司理（原零卖金融部总司理） |
金银罚决字〔2025〕1号 |
对浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司以下作恶活动负有背负： 与身份不解的客户进行来去。 |
罚金1.5万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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3 |
黄某霞（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司运营惩处部总司理） |
金银罚决字〔2025〕2号 |
对浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司以下作恶活动负有背负： 未按限定实施客户身份识别义务。 |
罚金2万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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4 |
胡某（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司业务惩处部总司理助理） |
金银罚决字〔2025〕3号 |
对浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司以下作恶活动负有背负： 违背信用信息网罗、提供、查询及关系惩处限定。 |
罚金1.1万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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5 |
张某霞（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司运营惩处部账户惩处岗） |
金银罚决字〔2025〕4号 |
对浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司以下作恶活动负有背负： 违背账户惩处限定。 |
申饬，罚金5万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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6 |
胡某斌（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司零卖金融部总司理） |
金银罚决字〔2025〕5号 |
对浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司以下作恶活动负有背负： 与身份不解的客户进行来去。 |
罚金1.5万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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